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土豪集体恐慌!大批华人账户被冻结,超过21万亿隐秘资产无处藏身!

  中国CRS正式来袭!国际避税大网将正式打开,富豪们将无处遁形!如今,已有数千海外华人账户被封,超过21万亿美元隐秘资产无处藏身!

  一直以来,大批富人们将巨额财产转移海外,澳大利亚、加拿大、巴哈马等国家俨然成为了中国富人“花式避税的天堂”。

  本月起,中国首次与其他部分国家交换CRS(海外金融账户共同申报准则)信息,中国税务机关将掌握个人境外收入,一旦被列为高风险的纳税人,在面临巨额资金来源不明审查的同时,还得补缴大额的个人所得税。

  另外,修改后的个人所得税法首次设立反避税条款,将给予中国税务机关有力的法律依据。简言之,中国打击国际避税大网的正式打开,隐形富豪们将无处遁形。

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  其实,早在八月就有外媒刊登了爆炸消息:新西兰、澳洲各大商业银行冻结了数千账户,要求确认开户人是否属于外国纳税人,其中涉及到了大量中国居民。

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  所有在海外开户的中国税务居民的基本信息,比如姓名,身份证号码,住址,生日,账户号码,账户余额还有每年出现的重大交易,另外还有银行存款账户、托管账户、保险合同等等信息都会和中国同步共享。

  2018年6月,加拿大华人富商龚某从中国的29个账户向新西兰转了超过7700万纽币资产,这一资金数额也创下了新西兰历年之最!

  此外他还在新西兰有一套价值230万纽币的住宅,全部用现金买入!结果资产被冻结,而他也因涉嫌诈骗洗钱而在加拿大省进行案件审理。

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  此外,龚某还涉嫌操控特大境外传销案,如今中国,加拿大,新西兰的金融信息全部互通,资产无处可藏。

 

什么是CRS?

  CRS(Common Reporting Standard),即共同申报准则,它是基于2014年7月经济合作与发展组织(OECD)发布的《金融账户涉税信息自动交换标准》(即AEOI标准)的内容之一,旨在打击跨境逃税及维护诚信的纳税税收体制,目前已有百余个国家和地区加入CRS。

  简单来说,CRS就是通过参与国家和地区之间交换税务居民资料,以提升税收透明度和打击跨境逃税。CRS对应的只是一个标准,各国将以本国法律法规的形式落实到底。

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中国是何时加入CRS的?

  2017年1月1日起,中国大陆和香港、澳门地区成为第二批加入CRS的国家和地区。到目前为止,有一百余个国家和地区加入了其中,被大家熟悉的热门国家和地区有:中国大陆、香港、澳门、新加坡、瑞士、加拿大、新西兰、澳大利亚、英国、德国、法国、西班牙、葡萄牙、希腊、塞浦路斯、开曼群岛、日本、韩国等等。

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  而离中国大陆最近的香港早在今天三月就有了大动作,有媒体曝出包括香港汇丰银行、香港恒生银行等国际性大银行在内,冻结了大量海外账户。

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21万亿美元资产“藏”在11大避税天堂

  根据哥本哈根大学,加州大学伯克利分校和美国经济研究平台国家经济研究局(NBER)的三位经济学家的分析,全球企业一年的利润为11.515万亿美元,其中85%由当地公司创造,其余15%由外国控制公司创造。

  然而,在外国公司获得的1.703万亿美元利润中,近40%即总额达到6160亿美元,已转移到其本国以外的其他税收管辖区。其中92%转至11个国家,这些国家随后获得了“避税天堂”称号。

  其中,美国是转移利润最大的国家,利润转移高达1420亿美元,其次是英国610亿美元,德国550亿美元。这三国也是巴拿马文件中利润转移至避税天堂损失最大的国家。

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CRS为什么让富人集体恐慌?

  还记得“赵薇事件”吗?赵薇和其老公黄有龙在开曼、英属维尔京群岛的金融账户信托、投资账户等被曝光,他们“空手套白狼”的手段让众多投资者损失,最终被罚款和禁止进入二级市场,这一切都与CRS的推进密切相关。

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  一直以来,“美国是乐园,加拿大是天堂”,这是中国外逃总结出来的“经验”。数据显示,百名红通人员中以美国为外逃目的地的有40人、以加拿大为目的地的有26人、以澳大利亚为目的地的有10人。

 

加拿大是最热门的藏身点

  在加拿大,尤以大地区是中国贪官及罪犯最热门的藏身点,主要是大温地区气候宜人,生活方便,而且距离中国较近。

  加拿大华人王洵1997年来到加拿大后,花了三年时间入籍,此后,他事业不顺,看到了中国人移民加拿大的商机,便创办了自己的移民服务公司。王洵造假的手法主要是篡改想要移民加拿大的中国人的护照等出入境记录,并为他们在加拿大伪造长期居住点和联系电话等生活痕迹。

  就这样,王洵通过造假的违法犯罪行径,为1200名想要移民加拿大的客户获得了移民身份,并非法获利1000万加元(约合4801万人民币)。王洵的客户都是在已获得永久居民身份(持有枫叶卡)并完全符合移民条件的情况下,却花费数万加元、千方百计地避免在加拿大的生活。

  说白了,很多中国富人想取得加拿大国籍,只是要给自己创造一个“进可攻、退可守”的有利条件,他们要拿的是一张“船票”,而不是一个“归属”。而这张“船票”的主要作用,就是保障这些富人的两项最大财富:子女和财产。打算移民的富豪中有58%的人为了子女教育、43%的人为了财富安全。

  温哥华太阳报的专栏作者Pete McMartin认为,少交税并不是真正的问题,“真正的问题是,这类移民给社会结构带来的破坏”。除了移民,在加拿大人看来,温哥华、多伦多等地楼市火爆,也完全是中国人的“锅”。

  所以,从加拿大政府的角度来看,如果CRS能将中国购房者的信息提供给中国政府,而后,中国政府再从中国境内对这些华人及其资金加强管控,说不定加拿大的房地产市场也能恢复平静。

  加拿大加入CRS系统的时间是2015年6月,开始向缔约国披露信息的时间的是2018年9月1日:

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来源:加西网

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