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华人涉亿元集资按揭诈骗!加拿大地产开发公司遭搜查

  早前引发广泛关注,并有多个华人涉入的“集资按揭”(syndicated mortgage)诈骗案有最新进展。本周五(4月13日),皇家骑警在大多伦多范围内展开行动,搜查了一家涉案公司在约克区的总部及其另外5个营业处。

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  据本地英文媒体《环球邮报》报道,所谓集资抵押贷款,是房地产业内的一宗集资方式。开发商筹集资金,并非向银行申请按揭,而是向个人进行借贷。

  此次涉案的是一家名为“Fortress Real Developments”(以下简称Fortress)的地产发展公司,主要业务是建多层公寓楼。早前,该公司涉嫌设立高佣金率,吸引了四家经纪公司为他们的房地产发展项目集资,集资总额近10亿。

  经纪公司经常打着“高回报”的旗号,有的甚至承诺固定回报10%,每季度支付利息,项目完工时还有分红,吸引了大量的投资者,一些华人投资者也参与其中。

  然而,集资抵押贷款的风险非常高,往往是地产项目的第二或第三按揭,意味着一旦项目破产,投资金额根本无法收回。

  更严重的是,这些投资项目往往以全部完工和100%售出为前提,其价值往往被夸大。

  在今年2月,安省金融监管机构FSCO开始调查Fortress,并撤销了该公司负责人帕特楼萨(Vince Petrozza)及另外3人的抵押经纪人执照。

  在本周五(4月13日)下午,皇家骑警前往位于烈治文山的Fortress总部,一箱材料从办公室搬到了警车上。

  另外几支骑警的行动组则搜查了Fortress在大多伦多范围内的5个营业处。

  皇家骑警警长赫尔曼(Penny Herman)表示,他们是在调查集体按揭诈骗,而Fortress相关人员已经受到指控。不过,他拒绝透露案情细节,以及到底是哪些人受到了何样的指控。

来源:加国无忧

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